Trois arnaques en deux jours: une fausse sécurité sociale, une offre d'emploi trop belle pour être vraie, une sorte de blanchiment d'argent

Masahide Kanzaki via Flickr (CC BY 2.0)

Amis, soyez prudents. Les voleurs deviennent plus intelligents et plus agressifs. Aujourd'hui, j'ai reçu une tentative de vol de mes informations personnelles et une deuxième offre commerciale similaire à celle de TheRealGroup pour laquelle j'ai craqué en mai 2019. Et hier, quelqu'un m'a demandé de les présenter sur Upwork.

Fraude à la sécurité sociale: première chose ce matin - avant ma tasse de café!

Commençons par lutter contre la fraude à la sécurité sociale.

Cela a commencé par deux appels d'un numéro répertorié comme provenant de l'État de Géorgie, mais aucun autre identifiant. Je ne pouvais pas comprendre entièrement la personne qui m'a appelé deux fois en une heure et laissé deux messages vocaux, mais c'était la même personne dans les trois appels, dont j'ai composé un. La personne a tenté de m'alerter d'une activité frauduleuse dans l'État de Géorgie. Il a fait paraître urgent de retourner son appel. J'ai effectué une recherche inversée de numéro de téléphone, mais je n'ai trouvé aucune fiche d'entreprise associée à ce numéro. J'ai donc renvoyé l'appel.

C'est là que ça devient inquiétant. Ils ont un message au début de l'appel qui les identifie comme une branche de l'administration de la sécurité sociale, qui entend le rendre authentique. Je suis plus intelligent que ça. La sécurité sociale ne vous appelle pas et ne suspend pas votre numéro / carte de sécurité sociale. S'il y a un problème, ils vous envoient généralement une lettre en premier. Je suppose qu'il s'agit d'une opération à l'étranger qui a mis en place un logiciel d'admission élaboré connecté via Internet à du matériel ou même à un téléphone portable introuvable en Géorgie. Eh bien, l '«agent» avait l'air de venir d'outre-mer, de toute façon.

Cette personne n'a même pas essayé de me confier à quelqu'un que je pouvais comprendre. Cette personne a tenté d'expliquer en anglais que ma sécurité sociale avait été utilisée pour des activités frauduleuses et voulait que je vérifie mes informations personnelles. Euh, NON! Quand j'ai commencé à exprimer mes soupçons, l '«agent» a donné son nom comme «agent untel» (je vous dis que son anglais était si mauvais!) Et son «numéro de badge», puis a visé plus de mes informations personnelles. Je raccrochai.

Avant que vous ne posiez la question, j'ai déjà déposé une plainte auprès du Bureau de l'inspecteur général de la SSA.

Les escroqueries et les schémas d'emploi qui gênent ma journée de travail

Plus tard cet après-midi, j'ai reçu une offre d'emploi d'une autre société appelée Venture Base Group, avec un leurre pour vous attirer. Ils commencent par vous désigner comme responsable de l'approvisionnement où vous traitez et réexpédiez les commandes. Le salaire est décent, 7,00 $ par article traité - c'est comme ça que TheRealGroup (voir ci-dessous) m'a commencé. Le «site Web» de Venture Base Group, ancien et grossier HTML selon les normes commerciales d'aujourd'hui, ne contient que de vagues descriptions de l'entreprise et ne contient aucune image digne des talents d'un élève de sixième.

Vous avez probablement déjà deviné que j'ai fait une recherche inversée sur le numéro de téléphone. Il n'a pas non plus renvoyé de fiche d'entreprise. Il pourrait y avoir une certaine crédibilité dans l'adresse; la carte le place dans un bâtiment à Norfolk, en Virginie. Cependant, comme il n'y avait pas de numéro de suite, je n'ai pas pu vérifier si l'entreprise était là ou s'il s'agissait d'une fausse adresse.

Mauvaise expérience antérieure avec TheRealGroup

Je vous dis cela en raison des similitudes étranges avec TheRealGroup, qui m'avaient rempli de l'espoir que je m'éleverais à de meilleurs revenus tout en travaillant pour de l'argent, ce que j'apprécie beaucoup. J'ai commencé à traiter les envois pour eux pendant la phase de «formation», pour laquelle j'ai reçu un total de 28,00 $.

C'est la terrible façon dont cette configuration fonctionne. Même pas 30 jours après le début du travail, j'ai reçu une notification du «responsable du recrutement» indiquant qu'ils voulaient me promouvoir au poste de superviseur d'entrepôt. Ma paie augmenterait à une avance de 4000,00 $ chaque mois, avec un autre 400,00 $ pour les frais de stockage. Ils avaient même un contrat d'aspect professionnel et ont enregistré une LLC auprès de l'État du Texas pour moi. (Ils ont payé avec une carte de crédit invalide). J'ai dû créer un compte courant professionnel. Ils voulaient que je fasse du commerce de bitcoins pour obtenir un financement d'un investisseur.

J'ai travaillé pendant deux mois après la «promotion» initiale, mais je n'ai jamais reçu un autre centime autre que les 28,00 $ initiaux. Quand ils voulaient un accès direct au compte courant et la désactivation de la vérification en deux étapes, donc je n'aurais aucun contrôle réel sur mon compte courant, je l'ai appelé se ferme. Et oui, je les ai dénoncés au FBI pour fraude.

Une petite escroquerie bonus

Et hier encore, "Rich Mike" m'a contacté hier via Google Hangouts après m'avoir contacté via LinkedIn en tant que Sam Sanderson. Il voulait que je crée un compte sur Upwork car il avait été banni du site. Il me paierait, mais collecterait l'argent gagné sur le site. Cela ressemblait trop à du blanchiment d'argent, alors j'ai dit non!

Faites attention

Alors, soyez prudent, mes amis. Les loups sont là-bas. Ils deviennent de plus en plus intelligents, trompeurs et voraces. Plus ils ont faim, plus ils deviendront dangereux.

Que Dieu te protèges, EC Dollgener